Por qué estas listas importan (y mucho)

El Servicio de Administración Tributaria publica dos listados clave: el Artículo 69, que señala deudores firmes, y el 69‑B, que identifica a las EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas). Al colaborar con un RFC incluido en estos catálogos, las empresas enfrentan desde la pérdida del cien por ciento de la deducibilidad del IVA hasta multas que superan los quinientos mil pesos. Además, la responsabilidad puede alcanzar a directores y accionistas.

Consecuencias sector por sector

En finanzas, otorgar un crédito a un RFC presunto genera riesgos de incobrabilidad y sanciones CNBV. En real‑estate, contratar una constructora listada invalida el IVA de la obra y detiene proyectos. Los marketplaces exponen su marca al vender productos de proveedores EFOS y, en recursos humanos, un outsourcing señalado vuelve no deducibles las nóminas y dispara sanciones laborales.

El camino tradicional versus la automatización

El método manual exige descargar un CSV pesado, cruzar RFCs en Excel y capturar evidencia cada treinta días. Con la API SAT Listas Negras de Mox, una llamada GET /sat/69b devuelve el estatus en menos de dos segundos, y genera un hash en blockchain como evidencia. Así, el cumplimiento deja de ser una carga para convertirse en proceso automático y trazable.

Buenas prácticas complementarias

La verificación de listas negras se potencia al combinarse con due‑diligence documental, monitoreo PLD‑PEP y comprobación de identidad legal en RENAPO. Cuanto más amplio sea el mosaico de datos, menor será tu exposición al riesgo.

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